Acceso de revisores y supervisores
Ingrese con su cuenta institucional de WordPress. El acceso a los registros requiere un perfil autorizado.
Fuentes de consulta para debida diligencia
Acceso a fuentes externas de verificación. Los registros de trámites son privados.
- ONU · Lista consolidada
Enlace actualizado: el enlace del oficio apunta al régimen 2206.
- ONU · EIIL (Daesh) y Al-Qaida
Propuesta para el listado de terrorismo; confirmar alcance con Jurídico. No comprende todos los regímenes ONU.
- INTERPOL · Notificaciones rojas públicas
La consulta pública no comprende todas las notificaciones.
- OFAC · Buscador de sanciones
Revisar identidad y programa; la similitud de nombre requiere análisis.
- GAFI · Jurisdicciones de alto riesgo y bajo seguimiento
Verificación de jurisdicciones, no de nombres de personas. Registrar el país revisado.
- OFAC · Lista SDN
Complementa el buscador OFAC; registrar versión o fecha de la lista consultada.
- Función Judicial · Consulta de procesos
Registrar el contexto del hallazgo y la identidad contrastada.
- Ministerio del Interior · Antecedentes penales
Usar de acuerdo con las condiciones del servicio y las autorizaciones institucionales.
- Compañías domiciliadas en Estados Unidos
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